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咨询一下关于洗钱和帮信罪银行流水
2024.08.24 09:06:29
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张旭精英律师
擅长领域：房产纠纷建设工程
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2024.08.24 09:06:29
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帮信罪律师有把握不起诉吗,帮信罪影响三代吗
吴梦云律师
北京天用律师事务所
帮信罪律师有把握不起诉吗,帮信罪影响三代吗
内容：帮信罪流水700万是有可能不被起诉的，因为涉案的流水金额并不会影响案件的判决情况，虽然是大额流水，但是如果争取早日退脏，认真悔过，并且没有其他的犯罪行为，情节比较轻的话，是有可能不被起诉的,帮信罪是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入，服务器托管，网络存储，通讯传输等技术支持，或者提供广告推广，支付结算等帮助，情节严重的行为,5、亲亲 您好 很高兴为您解答 帮信罪会影响子女的哦，帮助信息网络犯罪活动罪属于刑事犯罪，经判决，认定有罪的，属于有刑事案底，今后对本人及子女的影响很大。
吴梦云律师2023.11.23648人收看 -
黄东洁律师
主任律师
擅长：婚姻家庭、房产纠纷
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误工费没有银行流水怎么办
陈明月律师
北京市元甲律师事务所
误工费没有银行流水怎么办
内容：在主张误工费的时候，可以提供收入证明来证实收入情况，收入证明是单用电人应当按照国家有关规定和当事人的约定安全用电。用电人未按照国家有关规定和当事人的约定安全用电，造成供电人损失的，应当承担损害赔偿责任。代位权的行使范围以债权人的债权为限。误工时间可以按租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。人的误工日第二百九十五条购房合同纠纷 退票与变更期，应当按其实际损害程度、恢复状况并参照治疗医院出具的证明或者法债权人可以拒绝债务人部分履行债务，但部分履行不损害债权人利益的除外。那么误工费没有银行流水怎么办。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
陈明月律师2022.01.16265人收看 -
张芸律师
主任律师
擅长：婚姻家庭
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答您好，联系银行，建议提前预防。如果用你的银行卡涉嫌洗钱或者其他违法犯罪，你需要一并承担责任。查看其它回答>
周春花律师
2022.01.21
共有 1 个回答
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保险公司能查出假银行流水吗
李孟阳律师
北京市元甲律师事务所
保险公司能查出假银行流水吗
内容：能查出合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。保险公司早就跟银行对接了，扣的保费叫什么名字短信写的清清楚楚，在银行也有相应信息。保险公司是指依保险法和公司法设立的公司法人。保险公司收取保费，将保费所得资本投资于债券、股票、贷款等资产，运用这些资产所得收入支付保单所确定的保险赔偿。那么保险公司能查出假银行流水吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
李孟阳律师2022.01.161061人收看 -
李楠楠律师
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误工费需要哪些资料，没有银行流水账号怎么办
龙珊律师
北京市元甲律师事务所
误工费需要哪些资料，没有银行流水账号怎么办
内容：在主张误工费的时候，可以提供收入证明来证实收入情况，收入证明是单位开具的，银行流水只是委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，由当事人约定。没有固定收入或者无收入的，按事故发生地上年度职工平均年工资标准计算。误工时间标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响因出卖人履行债务不符合约定，买受人要求其承担违约责任的权利。医疗机构的证明或者法医鉴定确定；依此无法确定的，可以根据受害人的实际损害程度和恢复状况等确定。那么误工费需要哪些资料，没有银行流水账号怎么办。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
龙珊律师2022.01.16382人收看 -
陈明月律师
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帮信罪请律师,帮信罪请律师多少钱
王熙律师
北京天用律师事务所
帮信罪请律师,帮信罪请律师多少钱
内容：帮信请律师要花多少钱1、帮信罪属于刑事案件，刑事案件律师的收费一般在一万一个阶段起步的，有一些小地区律师费可能更加便宜一些，具体律师费用可以参考一下 ：(一)刑事案件收费按照各办案阶段分别计件确定收费标准,帮信罪请律师费用一般是多少钱1、帮信罪属于刑事案件，刑事案件律师的收费一般在一万一个阶段起步的，有一些小地区律师费可能更加便宜一些，具体律师费用可以参考一下 ：(一)刑事案件收费按照各办案阶段分别计件确定收费标准。
王熙律师2023.11.23161人收看 -
冯清琴律师
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擅长：债权债务、建设工程、合同纠纷
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起诉离婚可以调查婚前银行流水么
邢颖律师
北京天用律师事务所
起诉离婚可以调查婚前银行流水么
内容：离婚诉讼财产分配时，法官根据以下原则进行分配财产：1、男女平等原则。未成年人的合法财产不能列入夫妻共同财产进行分割。依《民法典》规定“……，一方因抚育子女、照料老人、协助另一方工作等付出较多的义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当予以补偿。”是指依法分割夫妻财产时，付出较多义务的一方，可向另一方要求补偿，补偿是从分割后的财产中支付，分割的财产不足支付的，从其个人财产中补足。那么起诉离婚可以调查婚前银行流水么。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
邢颖律师2021.12.23267人收看 -
李孟阳律师
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帮别人公司过账100万违法吗(多大的流水被认定洗钱)
元甲交通律师律师
北京市元甲律师事务所
帮别人公司过账100万违法吗(多大的流水被认定洗钱)
内容：公司走账有两种含义，一个是正常的记账，是指通过公司对公账户收付，会计人员根据相应票据在账簿中进行记录、入账，而另外一个就是不是基于真实业务目的，其他公司或者单位、个人利用公司账户进行资金往来的行为,其次，根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定，非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款,非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款,法律依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条 存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。
元甲交通律师律师2024.01.101293人收看 -
赵金保律师
主任律师
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没有银行流水怎么算误工
陈宗琼律师
没有银行流水怎么算误工
内容：误工费如果没有银行流出租人应当保证承租人对租赁物的占有和使用。水的可以由公因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。司开具第一章一般规定误工证明，可以根据受害人的误工时间和收入状况确定。误第二百二十七条 租金的未支付、迟延支付和逾期不支付工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。那么没有银行流水怎么算误工。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
陈宗琼律师2022.01.1673人收看 -
姚平律师
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个人债务纠纷需要银行流水做证据吗
刘晓红律师
北京市元甲律师事务所
个人债务纠纷需要银行流水做证据吗
内容：证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人，持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的，人民法院应予受理。被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩，人民法院经审理认为原告不具有债权人资格的，裁定驳回起诉。那么个人债务纠纷需要银行流水做证据吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
刘晓红律师2022.02.07582人收看 -
翁玉素律师
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没有银行流水就不给误工费怎么样办
王学瑞律师
北京天用律师事务所
没有银行流水就不给误工费怎么样办
内容：误工费如果没有银行流水的可以由公司开具误工证明，可以根据受害人的误工时间和收入状况确定。第二百一十九条 未正当使用租赁物的责任受害人因旅客应当持有效客票乘运。旅客不交付票款的，承运人可以拒绝运输。伤致对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前第三百五十八条 技术咨询合同受托人主要义务一天。那么没有银行流水就不给误工费怎么样办。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
王学瑞律师2022.01.16574人收看 -
吴梦云律师
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车祸现找保险公司理赔没有银行流水怎么弄?
于海明律师
北京市元甲律师事务所
车祸现找保险公司理赔没有银行流水怎么弄?
内容：误工费如果没有银行流水的可以由公司开具误工证明，误工费根据受害人的误工时间和有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情借款合同纠纷形。疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。那么车祸现找保险公司理赔没有银行流水怎么弄?。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
于海明律师2022.01.16744人收看 -
段建国律师
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离婚银行流水算共同财产吗
周春花律师
北京市元甲律师事务所
离婚银行流水算共同财产吗
内容：如果是合理花费，那么相应银行流水支出的款项不再作为夫妻共同财产进行评判分割。现代各国有关婚姻家庭的法律均对夫妻财产制度作出了规定。《中华人民共和国婚姻法》第四十七条规定离婚时，一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产的，分割夫妻共同财产时，对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方，可以少分或不分。那么离婚银行流水算共同财产吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
周春花律师2021.12.15483人收看 -
张嘉娱律师
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误工费没有银行流水怎么算
张旭律师
北京市元甲律师事务所
误工费没有银行流水怎么算
内容：误工费如果没保管人不得使用或者许可第三人使用保管物，但当事人另有约定的除外。有银行流水的可以由公司开具误工证明，可以根据受害人的无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。误工时间和收入状况确定。误第三百零五条 托运人提交文件义务工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出第一百九十条 附义务赠与具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。那么误工费没有银行流水怎么算。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
张旭律师2022.01.16642人收看 -
郭铭芝律师
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烂尾楼包工头的钱怎么办(烂尾楼交的钱怎么办)
许瑞林律师
烂尾楼包工头的钱怎么办(烂尾楼交的钱怎么办)
内容：业主购买烂尾楼后，一定要尽快展开维权行动，团结起来，用法律手段维护自己的合法权益，业主可以咨询专业的房地产律师寻求帮助，在开发商的资产分割前得到业主应得,房子烂尾了怎么自救1、尽快通过政府信息公开申请、自己银行流水查询等方式查清楚这个项目的预售房款监管情况，查看监管账户上是否还有预售资金，以往收取的预售资金究竟用到哪里了,几乎所有的烂尾楼都和开发商逃避预售资金监管有关系，而咱们国家早已明确规定，所有的预售房款必须存入专项的预售房款监管账户，必须用于项目的开发商建设，一直到彻底完工，只有在完工后才能用作它用。
许瑞林律师2024.01.16682人收看 -
元甲交通律师律师
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【天用案例】分包人与承包单位为挂靠关系，实际施工人该如何要回70万工程款?一次又一次的努力要账，却换来屡屡失败的结果，江先生就这样在挣扎与放弃中徘徊!一年多时间过去了，江先生可谓是“磨破了嘴，跑断了腿”，但工程款要账问题依然毫无进展!直到2023年1月，江先生咨询了北京天用律师事务所，天用律师根据案件实际情况，给出详细的解决方案，这让江先生又看到了希望与曙光，燃起了要账的信心与勇气! 天用律师指导江先生收集合同、工程日志等全面的证据资料，启动“和解优先、以诉促调”的解决方案。立案程序推进的同时，成功申请财产保全。 对方账户被冻结后，迫于压力，主动提出和解的想法，天用律师优先谈判和解的预想尽在掌控之中! 经法院主持调解，江先生与孙某自愿达成调解协议： 双方共同确认未付工程款总额为65万元，被告孙某于担保人银行账户解除查封日，通过建设工程有限公司转给江先生账户，在质保期内无质量问题情况下剩余5万元质保金，于调解书生效后一年内无息返还江先生。邢颖 232评论 -
【天用案例】官司赢了，被执行人仍不还钱，怎么办？丁女士与王某是多年的朋友关系，进入四十不惑年龄的王某，近年间却不务正业，养成了游手好闲、沉迷赌博的恶习。2022年初，王某以家庭生活需要为由多次向丁女士借款。 2022年1月23 日，在王某的花言巧语下，丁女士头脑一热，以自身征信为王某办理了贷款事宜，王某全程指导丁女士通过银行转账、微信转账、现金存款等多种方式将贷款转入王某指定的账户。 上述操作一气呵成，等丁女士冷静下来多方思考方知自己是被骗了!好在丁女士幡然醒悟，并及时进行补救措施，她强烈要求王某出具欠条，确认截至2022 年1 月30 日，王某共欠付丁女士借款金额730000元，逾期月息为 1.2%，且承诺完全由王某承担所有贷款费用并按银行分期要求偿还贷款。 虽然手里握着欠条，丁女士仍然没有能够高枕无忧!借款到期后，王某随即开始拖延还款，丁女士多次催讨，王某未全额还款，仅偿还了123000元，且王某事后承诺给丁女士的30000元借名贷款报酬费也未支付。 因王某严重违约的不诚信行为，丁女士面临着巨额还贷压力，经济上与心理上均遭受重创。丁女士为了尽快要回借款，找到北京天用律所咨询委托。 天用律师指导丁女士收集各方面的证据并积极准备诉讼资料，立案至法院。在天用律师的全力争取下，法院主持调解，双方当事人达成协议：王某分期进行偿还丁女士 67万元、贷款委托费 3 万元、律师费 11万元、保全担保费 1000 元。 官司赢了，本以为王某会乖乖还款，万万没想到双方达成调解书后，王某一直未予履行还款责任，还以种种理由拖延!本案在北京西城法院审理，天用律师催促法院做了几次与被执行人王某的谈话，让法官亲自见证被执行的言而无信与蔑视法律的威严，为后来的拘留埋下了伏笔! 在一次约定好的谈话中，被执行人又出尔反尔，这下彻底惹怒了法官。天用律师趁势申请拘留被执行人，得到批准!最终被执行人被拘留15天。 后来经过天用律师和解谈判，被执行人现行每月还款5000元，丁女士对天用律师的尽职尽责非常感动，对此结果也很满意，给天用律所送来了锦旗!
欠钱不还怎么办最有效的方法 786评论 -
【天用案例】乡镇政府拖欠277万工程款，敢怒不敢言，怎么办? 工程完工验收合格，乡镇政府拖欠工程款277万元，起诉后案件胜诉，乡镇政府仍拖延支付，查询名下未发现银行存款，怎么要回工程款? 工程完工 乡镇政府拒不支付工程款 2021年1月29日，某建设工程有限公司成功中标某乡镇人民政府发包的“×××村委综合楼”工程，工程中标价3170000元，并于2021年7月28日签订《建设工程施工合同》。 合同约定：“基础工程竣工后，发包方支付合同价款总额30%工程款;主体工程竣工后，发包方支付合同价款总额35%工程款;全部竣工验收合格后，发包方支付合同价款总额32%工程款;剩余3%工程款，待工程质保期满后一次性付清。” 建设工程有限公司负责人李总对于成功中标喜笑颜开，且对此项工程信心满满! 他想着“这是政府的工程，后期工程款应该不会出现差池，而且还能在乡镇政府面前留下一个好印象”，于是他带领施工团队辛辛苦苦依照合同约定进行施工。 施工过程中，签证增加工程款102340元。2022年11月28日，该项工程竣工验收合格。 然而，事情并非如李总想象中那样顺利，乡镇人民政府在施工期间，仅仅向建设工程有限公司支付了一小部分款项，从未按合同约定支付工程款。 判决胜诉 获得277万工程款 李总陷入了深深地焦虑之中，他曾多次尝试向乡镇政府提出付款要求，但对方总是找借口拖延，甚至有时负责人根本就不见他。 这样的情况持续了几个月，而建设工程有限公司由于资金紧张，运营已变得十分困难。 此时，李总感到了深深地无助和绝望，如果再这样下去，建设工程有限公司可能会因为资金链断裂而垮掉。 然而，尽管心中有无数的不满和愤怒，李总对乡镇政府却是敢怒不敢言，万一不小心得罪了乡镇政府，以后的企业发展甚是堪忧! 在犹豫与纠结的挣扎中，李总决定寻求法律帮助，向北京天用律所进行咨询，天用律所专案组对案件进行多角度、深层次的分析后，给出了解决方案。 建设工程有限公司以施工合同纠纷为案由起诉了乡镇人民政府，人民法院于2023年8月21日出具判决书，判决乡镇人民政府支付建设工程有限公司的工程款277万元。 多方寻找财产线索 保障执行 一审判决生效后，乡镇人民政府仍然未按判决书约定还款。虽然天用律所多次与乡镇政府负责人积极沟通，但是效果不大。 天用律师积极转变办案思路，抓紧时间立执行案。好在该省份作为试点法院，效率比较高，不到半个月就成功立案。 但是经法院的查控系统查询，被告名下未发现银行存款。但是被告作为政府机构，与普通的法人主体毕竟不一样。 条条大路通罗马，天用律师积极与李总沟通，让其打探一下身边的人，尤其是与政府合作的人，看看有没有相应的支付账号。 天用律师的这个方法果然起到关键性的作用，最终发现了乡镇政府的两个账户，提供给法院后，冻结了其700余万元! 现被执行人已全额冻结款项，后续等待划扣，建设工程有限公司的277万元工程款的执行回款有了有力保障! 办案亮点 政府作为被执行人，会有其特殊性，往往查控系统很难发现财产线索。我们不能仅仅依靠系统查控，而是需要多方面寻找财产线索，积极查找政府常用的银行账户，从而拿到执行款项。
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欠债没有欠条证据怎么办？ 欠债没有欠条证据的，债权人可以收集其他可证明欠款事实的证据起诉追讨债务。 没有借据，有其他证据材料能够证明借贷关系事实也行，比如说银行的交易流水、债务人承认借款事实的录音、录像等。对方欠钱不还，债权人没有欠条也是可以起诉的，但是需要一些间接证据来辅助，比如人证、聊天记录、转账凭证或电话录音等，证据越充足，案件赢的概率就越大，拿回借款的可能就越大。因此没欠条也并非就拿不回借款。收集证据起诉处理，准备以下材料： 1，起诉状，起诉状可以自己写也可以找律师代写;并按对方当事人人数准备起诉状份数; 2，准备证据，身份证原件及复印件一份、和对方发生纠纷的所有有利证据及复印件、及其他可能有帮助的证据及证人名单等。如果没有证据能够证明，那么权利将很难得到保障。
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交通事故在线咨询：电瓶车闯红灯被撞了怎么划分责任？ 电瓶车闯红灯被撞的交通事故人们普遍关心的是如何划分责任。根据相关规定，如果对方没有任何违法行为，那么闯红灯的一方（电瓶车）将需要承担全部责任。 对于非机动车闯红灯被机动车撞的情况，也适用同样的原则。如果对方在事故中有违法行为，如超速或酒驾，那么对方将负次要责任，而闯红灯的一方则负主要责任。然而，如果对方没有任何违法行为，闯红灯的一方将承担全部责任。 骑车闯红灯是一种危险行为，很容易导致交通事故的发生。根据我国相关规定，电瓶车、非机动车以及骑车闯红灯的行为都需要承担相应的责任。尽管在不同情况下，责任划分有所不同，但这些规定的目的是为了减少违规行为的发生，以确保交通安全和人民生命财产的安全。
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交通事故在线咨询：酒驾和醉驾如何界定？ 酒后驾车分为饮酒驾车和醉酒驾车。饮酒驾车和醉酒驾车是根据驾驶人员血液、呼气中的酒精含量值来界定的。 酒驾，指驾驶员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100ml，小于80mg/100ml的驾驶行为。 醉酒驾车，指驾驶员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100ml的驾驶行为。我们常说的醉驾入刑，即指的是驶员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100ml的驾驶行为。
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交通事故在线咨询：交通事故主责和次责怎样赔偿 1、主责方需负担的赔偿责任 交通事故主责方需要先行承担赔偿责任。主责方的赔偿责任涵盖以下几个方面： （1）财产损失：包括车辆受损、财产物品受损等。 （2）人身损害：包括医疗垫付、工资损失、死亡赔偿金等。 （3）精神抚慰金：包括事故过程中的精神折磨、人身受辱等。 2、次责方的赔偿责任 次责方需要对主责方造成的部分损失承担赔偿责任。主责方也在肇事中有一定过错的情况下，次责方根据过错大小对主责方的部分损失承担相应的赔偿责任。 3、赔偿定额的界定 交通事故赔偿的定额问题是一个关键问题，它直接决定了赔偿数额的大小。法律法规规定，轻微交通事故，按照双方车辆所受损失精神赔偿费、医药费、误工费等进行赔偿，不设定法定定额。一般事故的责任比较明确，不需要法院来裁决，则当事人协商好赔偿金额，由责任方实际赔付。如当事人协商不一致，事故属于涉及案件的，需要由法院出具相应的判决，按照判决来进行赔偿。
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