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合同诈骗单位犯罪立案标准是什么

2022-03-18 15:09:55
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大律云律师团 律师
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擅长领域：交通事故
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大律云律师团
2024-07-26 20:06:40
擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等
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  • 问被骗了钱不能立案又向对方提供卡号转账可可以立案算对方诈骗吗还有这边立案标准是3000那边是5000能立案吗
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  • 情人之间诈骗立案标准(接触性诈骗的立案标准是多少)

    崔玉君律师

    北京天用律师事务所

    崔玉君

    情人之间诈骗立案标准(接触性诈骗的立案标准是多少)

    内容：关于诈骗罪的 立案 标准各地不一，一般是2021元到5000元法律客观：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金,《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金,法律客观：《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

    崔玉君律师
    2024.01.10288人收看

  • 王熙律师

    主任律师
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    擅长：债权债务、建设工程、民间借贷

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  • 问单位犯罪有什么立案标准
    答单位犯罪的立案标准是这样的：有犯罪事实存在；依法需要追究刑事责任。公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。法律依据：《刑法》第三十条 公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条 单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
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  • 合同诈骗罪的立案标准

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    合同诈骗罪的立案标准

    内容：合同诈骗罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。那么合同诈骗罪的立案标准。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    杨一凡律师
    2021.12.24496人收看

  • 李孟阳律师

    主任律师
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    擅长：交通事故

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  • 问合同诈骗单位犯罪立案标准是什么
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  • 恶意欠薪罪的立案标准

    周春花律师

    北京市元甲律师事务所

    周春花

    恶意欠薪罪的立案标准

    内容：薪资拖欠问题一般是劳动监察部门管理的，但是如果恶意讨薪的行为严重扰乱了社会秩序和机关、单位、企业的正常工作秩序，可以由公安机关介入。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。《劳动争议调解仲裁法》第五条规定，发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，除本法另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。那么恶意欠薪罪的立案标准。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    周春花律师
    2022.01.11376人收看

  • 王学瑞律师

    主任律师
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    擅长：建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故

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  • 问单位行贿罪立案标准是什么?
    答单位行贿罪的立案标准包括：1、公司、企业、事业单位、机关、团体行贿20万元以上的；2、为谋取不正当利益而行贿10-20万元，且具有谋取非法利益、向3人以上或党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿等给国家或设立利益造成重大损失的情形。法律依据：《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》一（八）单位行贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、单位行贿数额在20万元以上的；2、单位为谋取不正当利益而行贿，数额在10万元以上不满20万元，但具有下列情形之一的：（1）为谋取非法利益而行贿的；（2）向3人以上行贿的；（3）向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的；（4）致使国家或者社会利益遭受重大损失的。
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  • 工程重大安全事故罪立案量刑最新标准

    王熙律师

    北京天用律师事务所

    王熙

    工程重大安全事故罪立案量刑最新标准

    内容：【工程重大安全事故罪】（刑法第137条）（一）具有下列情形之一的，属于&ldquo,，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：1.造成死亡3人以上或者重伤10人以上，负事故主要责任的,根据《 中华人民共和国刑法 》第一百三十七条规定，工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为,3.其他重大安全事故的情形,，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：1.造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的,2.造成直接经济损失500万元以上，负事故主要责任的。

    王熙律师
    2023.04.1021人收看

  • 许瑞林律师

    主任律师
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    擅长：交通事故

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  • 问校外无证培训老师把学生打致轻微伤已立案，培训机构不认赔偿该怎么微软，赔偿标准是多少
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  • 违法发放贷款罪立案标准是怎样规定的

    林艳英律师

    北京市元甲律师事务所

    林艳英

    违法发放贷款罪立案标准是怎样规定的

    内容：违法发放贷款罪是一种扰乱国家金融秩序的行为，情节严重者构成犯罪。违法发放贷款罪的犯罪主体一般为银行或者其他金融机构工作人员，另外单位也是有可能被认定构成此罪的。那么违法发放贷款罪立案标准是怎样规定的。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    林艳英律师
    2022.02.10123人收看

  • 陈明月律师

    主任律师
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    擅长：交通事故

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  • 问对单位行贿罪的立案标准一般是多少
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  • 经济纠纷立案标准(民事经济纠纷立案标准)

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云

    经济纠纷立案标准(民事经济纠纷立案标准)

    内容：法律没有明确规定，通说认为，起诉已表明权利人行使权利的事实，即使撤诉也仅是放弃公力救济，其内含请求之意思并未因撤诉而撤销，故应视为与请求相同的发生中断时效的效果,诉讼中被告必须是明确的,义务人的同意，亦即对权利人之权利的承认，故与请求发生相同之中断时效的效果,发生诉讼时效中断的事由(1)权利人之请求，指的是权利人于诉讼外向义务人请求其履行义务的意思表示,一、 民事经济纠纷立案标准有哪些内容民事经济纠纷立案标准为:依据我国《民事诉讼法》的规定，民事纠纷提起诉讼的，立案的标准包括原告是与本案有直接利害关系的公民、有明确的被告等。

    吴梦云律师
    2024.01.31963人收看

  • 黄东洁律师

    主任律师
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    擅长：婚姻家庭、房产纠纷

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  • 问单位行贿罪立案标准是什么?
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  • 公安部合同诈骗立案标准

    翁玉素律师

    北京市元甲律师事务所

    翁玉素

    公安部合同诈骗立案标准

    内容：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的；单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。合同诈骗公证和律师见证的形式，是较为流行的法律见证形式。以伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保实施合同诈骗。那么公安部合同诈骗立案标准。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    翁玉素律师
    2021.12.24100人收看

  • 李维律师

    主任律师
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    擅长：物业费纠纷、供暖费用纠纷

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  • 问用人单位行赂罪的立案标准是什么
    答单位行贿罪的立案标准为：单位行贿数额在二十万元以上的；单位为谋取不正当利益而行贿，数额在十万元以上不满二十万元，同时满足下列情形的：为谋取非法利益而行贿的；向三人以上行贿的；向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的；致使国家或者社会利益遭受重大损失的，应予立案追诉。法律依据：《刑法》第三百九十三条 单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。
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  • 合同诈骗罪立案标准是怎样的

    孔孟廷律师

    北京市元甲律师事务所

    孔孟廷

    合同诈骗罪立案标准是怎样的

    内容：２、本罪在客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额较大的行为。行为人主观上没有上述诈骗故意，只是由于种种客观原因，导致合同不能履行或所欠债务无法偿还的，不能以诈骗罪论处。合同诈骗罪“数额较大”是指个人诈骗公私财物数额在1万元以上，单位诈骗公私财物数额在20万元以上的；“数额巨大”，是指个人诈骗公私财物数额在5万元以上，单位诈骗公私财物数额在50万元以上的；“数额特别巨大”，指个人诈骗公私财物数额在30万元以上，单位诈骗公私财物数额在200万元以上的。那么合同诈骗罪立案标准是怎样的。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    孔孟廷律师
    2021.12.24751人收看

  • 于海明律师

    主任律师
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    擅长：婚姻家庭

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  • 违法发放贷款罪 立案标准是什么

    姚平律师

    北京市元甲律师事务所

    姚平

    违法发放贷款罪 立案标准是什么

    内容：违法发放贷款罪是一种扰乱国家金融秩序的行为，情节严重者构成犯罪。违法发放贷款罪的犯罪主体一般为银行或者其他金融机构工作人员。单位犯违法发放贷款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述对个人犯罪的规定处罚。违法发放贷款罪的犯罪主体一般为银行或者国家工作人员，也就意味着要是行为人并不具有这样特殊的身份，那么此时也就不能认定构成此罪。至于违法发放贷款罪 立案标准，上文中小编已经做出了介绍。那么违法发放贷款罪。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    姚平律师
    2022.02.10771人收看

  • 任冰峰律师

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    擅长：建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷

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  • 劳动合同诈骗罪的立案标准是怎样

    许瑞林律师

    许瑞林

    劳动合同诈骗罪的立案标准是怎样

    内容：立案标准的第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。那么劳动合同诈骗罪的立案标准是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    许瑞林律师
    2021.12.24982人收看

  • 段建国律师

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    擅长：债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷

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  • 北京的合同诈骗的立案标准

    赵金保律师

    北京市元甲律师事务所

    赵金保

    北京的合同诈骗的立案标准

    内容：犯本罪的个人是一般主体，犯本罪的单位是任何单位。刑法第二百二十四条规定，合同诈骗涉及数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。那么北京的合同诈骗的立案标准。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    赵金保律师
    2021.12.24342人收看

  • 张芸律师

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  • 民间借贷诈骗罪的立案标准

    任冰峰律师

    北京天用律师事务所

    任冰峰

    民间借贷诈骗罪的立案标准

    内容：借款被认定诈骗的四个条件是使用虚假的证件和财产证明去贷款并长时间未偿还贷款，并以虚构的借款理由来借款并恶意躲避债务，以及存在隐瞒事实的手段，最后是产生财产处分的事实,法律主观：符合下列要件的借款诈骗认定构成诈骗罪： 在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的,个人借款诈骗罪的立案标准法律主观：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》四十二条的规定，贷款诈骗罪的立案标准为：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的。

    任冰峰律师
    2023.10.10991人收看

  • 郭铭芝律师

    主任律师
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    擅长：建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷

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  • 诈骗贷款罪立案标准是什么？

    周春花律师

    北京市元甲律师事务所

    周春花

    诈骗贷款罪立案标准是什么？

    内容：贷款诈骗罪是指以非法占有为目的,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。数额较大是本罪的必各要件。犯罪的主体为一般主体,但仅指自然人,不包括单位。在犯罪的主观方面,只能出于直接故意,且占以非法占有为目的。在认定诈骗贷款罪时，不能简单地认为，只要贷款到期不能偿还，就以诈骗贷款罪论处。这就是诈骗贷款罪立案标准了。至于通过诈骗来骗取贷款，这不仅扰乱金融市场秩序，构成犯罪，而且行为人还要承担法律责任，接受法律惩戒。那么诈骗贷款罪立案标准是什么？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    周春花律师
    2022.02.10822人收看

  • 刘晓红律师

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  • 保险诈骗罪的立案标准

    于海明律师

    北京市元甲律师事务所

    于海明

    保险诈骗罪的立案标准

    内容：保险诈骗罪的立案标准保险诈骗罪立案标准为1、个人进行保险诈骗数额在万元以上的2、单位进行保险诈骗数额在万元以上的。刑法第百条有下列情形之进行保险诈骗活动数额较大的处年以下有期徒刑或者拘役并处万元以上万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的处年以上年以下有期徒刑并处万元以上万元以下罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处年以上有期徒刑并处万元以上万元以下罚金或者没收财产。那么保险诈骗罪的立案标准。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

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    2022.02.10980人收看

  • 龙珊律师

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  • 职业放贷人立案标准

    王学瑞律师

    北京天用律师事务所

    王学瑞

    职业放贷人立案标准

    内容：因此，对于职业放贷人的立案标准，可以根据高利转贷罪的相关规定进行法律分析,二、职业放贷人立案标准的法律分析根据《刑法》第一百七十五条的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，构成高利转贷罪,为了打击职业放贷行为，维护金融安全和社会稳定，各地纷纷出台了相关规定，对职业放贷人的立案标准进行了明确,而职业放贷人的放贷行为，往往符合高利转贷罪的特征,三、职业放贷人立案标准的案例分析王某是一名职业放贷人，他在两年内向多人放贷，年利率均在 24%以上。

    王学瑞律师
    2023.09.19658人收看

  • 张嘉娱律师

    主任律师
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