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非法集资犯罪主观故意认定

陈宗琼律师2022.01.1990人阅读
导读:

集资诈骗罪中的非法占有目的应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。那么非法集资犯罪主观故意认定。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

一、非法集资犯罪主观故意认定

依据我国相关法律的规定非法集资犯罪嫌疑人如果使用诈骗方法非法集资有非法占有他人财物目的就可以认定为主观故意。

二、相关法律规定

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释

第四条以非法占有为目的使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的应当依照刑法第一百九十二条的规定以集资诈骗罪定罪处罚。

使用诈骗方法非法集资具有下列情形之一的可以认定为“以非法占有为目的”

一集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例致使集资款不能返还的

二肆意挥霍集资款致使集资款不能返还的

三携带集资款逃匿的

四将集资款用于违法犯罪活动的

五抽逃、转移资金、隐匿财产逃避返还资金的

六隐匿、销毁账目或者搞假破产、假倒闭逃避返还资金的

七拒不交代资金去向逃避返还资金的

八其他可以认定非法占有目的的情形。

集资诈骗罪中的非法占有目的应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

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  • 应这样认定非法经营犯罪:1、非法经营犯罪存在行政违法性,其行为人违反了相关工商法规;2、行为人是出于故意,且以营利为目的;3、本罪的犯罪情节须达到情节严重标准。法律依据:《刑法》第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产: (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
  • 非法集资犯罪主观故意认定

    刘晓红律师

    北京市元甲律师事务所

    刘晓红

    非法集资犯罪主观故意认定

    内容:集资诈骗罪中的非法占有目的应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。那么非法集资犯罪主观故意认定。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    刘晓红律师
    2022.01.1990人收看
  • 张旭律师

    主任律师
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    擅长:房产纠纷、建设工程

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  • 非法集资公司的业务员有罪吗,非法集资业务员一般判多少年

    王学瑞律师

    北京天用律师事务所

    王学瑞

    非法集资公司的业务员有罪吗,非法集资业务员一般判多少年

    内容:1、如果业务员知道公司的集资行为是非法的,但仍然参与其中,那么他们可能会被认定为犯罪,并可能面临刑事处罚,2、法律主观:如果证据补充完整后非法集资公司的业务员有可能会被提起公诉,可能按照非法吸收公众存款罪的从犯予以定罪处罚,判处刑罚,对于非法集资公司的业务员,他们是否会被认定有罪,主要取决于他们的行为和知情程度,非法集资业务员一般判多少年1、非法集资业务员一般判多少年需要根据涉及该案件数额的多少来定,数额较大的处五年以下有期徒刑,并处两万元以上二十万元以下罚金。

    王学瑞律师
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  • 王熙律师

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  • 非法销售专用窃听器材罪的犯罪构成

    黄东洁律师

    北京市元甲律师事务所

    黄东洁

    非法销售专用窃听器材罪的犯罪构成

    内容:一、非法销售专用窃听器材罪的犯罪构成非法销售专用窃听器材罪的犯罪构成要件是:1、客体要件,本罪侵犯的客体是间谍专用器材的管理秩序;2、客观要件,本罪在客观方面表现为非法销售窃听、窃照等专用器材的行为;3、主体要件,本罪的主体为一般主体;4、主观要件,本罪在主观方面表现为故意。

    黄东洁律师
    2022.05.065995人收看
  • 周春花律师

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    擅长:婚姻家庭

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  • 发现民间借贷涉嫌非法集资应如何处理

    周春花律师

    北京市元甲律师事务所

    周春花

    发现民间借贷涉嫌非法集资应如何处理

    内容:公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资等犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。那么发现民间借贷涉嫌非法集资应如何处理。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    周春花律师
    2022.02.07197人收看
  • 郭铭芝律师

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    擅长:建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷

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  • 非法集资罪获得利息差价违法吗

    李孟阳律师

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    李孟阳

    非法集资罪获得利息差价违法吗

    内容:非法集资罪获得利息差价违法吗非法集资本身是一种违法犯罪的行为,非法集资取得的利息也是非法集资案件金额的一部分。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。非法集资利息拒还如何定义拒拒还非法集资利息,司法机关可以采取强制措施予以收缴,如果没有妨碍司法机关工作执行收缴的话,不会至于判刑。那么非法集资罪获得利息差价违法吗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李孟阳律师
    2022.02.07406人收看
  • 冯清琴律师

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    擅长:债权债务、建设工程、合同纠纷

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  • 非法集资公司的员工怎么处理

    龙珊律师

    北京市元甲律师事务所

    龙珊

    非法集资公司的员工怎么处理

    内容:法律分析:单位实施非法集资犯罪的,对于员工中的主管人员和直接责任人员按照非法吸收公众存款罪的规定,定罪处罚,法律分析:非法集资公司员工的判刑:数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金,公司非法集资员工怎么处理法律主观:对于非法集资的公司员工,处罚如下: 涉嫌非法吸收公众存款罪 对单位判处罚金,1、法律主观:对于非法集资的公司员工,处罚如下:涉嫌非法吸收公众存款罪对单位判处罚金。

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    2023.10.13200人收看
  • 任冰峰律师

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    擅长:建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷

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  • 集资多少钱算非法集资

    郭铭芝律师

    北京天用律师事务所

    郭铭芝

    集资多少钱算非法集资

    内容:集资多少钱算非法集资?非法集资犯罪案件中,犯罪数额的认定是其中的关键问题之一,不仅影响到罪与非罪的认定,以及罪轻罪重的中法定刑档次升降,还会影响相关证据认定规则和证明程度。这些都是辩护律师办案过程中要关注的重点,往往也是影响案件方向的关键。

    郭铭芝律师
    2023.05.0936人收看
  • 段建国律师

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    擅长:债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷

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  • 故意杀人罪情节轻重的认定

    邢颖律师

    北京天用律师事务所

    邢颖

    故意杀人罪情节轻重的认定

    内容:故意杀人罪情节轻重的认定1、被告人的主观恶性包括被害人在案发起因上是否有重大过错、被告人犯罪动机是否卑劣等。那么故意杀人罪情节轻重的认定。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    邢颖律师
    2022.02.09258人收看
  • 元甲交通律师律师

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    擅长:交通事故

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  • 受伤的劳动者如果是故意犯罪的,不认定为工伤。劳动者存在下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:故意犯罪的;自残或者自杀的;醉酒或者吸毒的。申请工伤认定的职工或者其近亲属、该职工所在单位对工伤认定结论不服的,可以依法申请行政复议,也可以依法去向人民法院提起行政诉讼。法律依据:《工伤保险条例》第十六条 职工符合本条例第十四条、第十五条的规定,但是有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤: (一)故意犯罪的; (二)醉酒或者吸毒的; (三)自残或者自杀的。
  • 最高人民法院关于民间借贷涉嫌非法集资犯罪答记者问一

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    最高人民法院关于民间借贷涉嫌非法集资犯罪答记者问一

    内容:最高人民法院关于民间借贷涉嫌非法集资犯罪答记者问问:民间借贷因涉嫌非法集资而触犯刑事法律的现象是非常普遍的,在此类案件中,当事人既有向公安机关报案要求追究犯罪嫌疑人的刑事责任,也有向人民法院提起民事诉讼,请问《规定》如何协调刑事与民事的关系?对此我们区分不同情形共有几类处理方式:第一类处理方式:最高人民法院、最高人民检察院和公安部曾经共同颁布了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》。按照这个《意见》,人民法院在审理民事案件中间如果发现有非法集资的犯罪,应当将案件要移送公安机关或者检察机关。那么最高人民法院关于民间借贷涉嫌非法集资犯罪答记者问一。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    杨一凡律师
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  • 林艳英律师

    主任律师
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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷、合同纠纷

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  • 从主观上看,非法狩猎者是基于一个概括的猎捕故意,对其要捕杀的野生动物的种类一般没有明确的限定,基本包括了所有具有经济价值的野生动物,而非具有猎捕不同野生动物的具体故意;从客观上看,行为人不会就猎捕珍贵野生动物和猎捕一般野生动物分别采取不同的行为,二者在客观行为上具有极大的重合可能性,一个猎捕的自然行为无法分解为彼此独立的猎捕不同野生动物的行为。因此,非法猎捕珍贵、濒危野生动物和非法狩猎两个罪名间并非并列关系,不能数罪并罚。对陆某应择一重罪即非法猎捕珍贵、濒危野生动物罪定罪处罚。
  • 过失犯罪认定需要注意什么事项

    段建国律师

    北京天用律师事务所

    段建国

    过失犯罪认定需要注意什么事项

    内容:过失犯罪认定需要注意什么事项1、刑法以惩罚故意犯罪为原则以惩罚过失犯罪为例外。但刑法同时打击故意和过失损毁文物的行为对上述两行为均应认定为犯罪2、构成要件符合性是违法性的存在依据故意、过失并不决定违法性的有无与程度其只是责任要件。显然结果回避义务和结果预见义务是过失犯罪的两个要件前者是过失犯的客观构成要件后者则是过失犯的主观责任要件3、在过失犯论问题上命题人的观点是修正的过失论。换言之结果回避可能性是故意与过失的基础概念5、有些犯罪看似是故意犯罪实则是过失犯罪必须引起重视因为这关系到能否成立累犯的问题。此外事故类犯罪、失职类犯罪均属过失犯罪。那么过失犯罪认定需要注意什么事项。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    段建国律师
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  • 崔玉君律师

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  • 民法典中非法集资和民间借贷如何界定

    冯清琴律师

    北京天用律师事务所

    冯清琴

    民法典中非法集资和民间借贷如何界定

    内容:非法集资是面向不特定对象开展的。第五条人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资等犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资等犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。那么民法典中非法集资和民间借贷如何界定。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 孔孟廷律师

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  • 非法经营罪可以根据下列标准来认定犯罪中止:1、行为人主观上具有中止的心理状态;2、客观上实施了自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的行为。对于中止犯,没有造成损害的,应免除处罚;造成损害的,应减轻处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二十四条 在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的,是犯罪中止。对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。 第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产: (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
  • 涉非法集资犯罪的民事合同的效力如何认定

    李楠楠律师

    北京市元甲律师事务所

    李楠楠

    涉非法集资犯罪的民事合同的效力如何认定

    内容:法律主观: 非法集资的借贷合同有效吗 《民法典》第一百五十三条规定,违反法律、行政法规的强制性规定的 民事法律行为 无效,非法集资案件中的 借款合同 已经违反了我国法律的强制性规定,个人或者单位未经中国人民银行的准许,不得从事商业银行特有的吸储信贷业务,非法集资案件中的 借款合同 已经违反了我国法律的强制性规定,个人或者单位未经中国人民银行的准许,不得从事商业银行特有的吸储信贷业务,一般是无效的,按照相关法律如果是在非法集资中签订的合同均无效,因此担保也就是没有任何法律效力的。

    李楠楠律师
    2023.11.08843人收看
  • 张芸律师

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  • 非法集资能否以不当得利起诉

    张芸律师

    北京市元甲律师事务所

    张芸

    非法集资能否以不当得利起诉

    内容:非法集资能否以不当得利起诉非法集资是属于违法犯罪的行为,非法集资不能以不当得利起诉,非法集资和不当得利是完成不同的两个行为。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。那么非法集资能否以不当得利起诉。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 陈明月律师

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  • 非法集资类犯罪的罪名一般包括集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 借款人非法集资,担保人有什么过错承担还款责任

    周春花律师

    北京市元甲律师事务所

    周春花

    借款人非法集资,担保人有什么过错承担还款责任

    内容:借款人非法集资,担保人有什么过错承担还款责任保证合同是借贷合同的从合同,主合同债务人涉嫌犯罪并不必然导致保合同无效,保证人以主合同债务人涉嫌犯罪为由主张不承担保证责任的,在依法认定主合同效力的前提下,确认保证人的责任。担保合同效力所隐含的问题在一个非法集资案件中,由于担保人的存在,使得担保人是否需要承担保证责任成为各方关注的焦点。那么借款人非法集资,担保人有什么过错承担还款责任。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    周春花律师
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  • 涉嫌非法集资犯罪的民间借贷应该怎么处理

    任冰峰律师

    北京天用律师事务所

    任冰峰

    涉嫌非法集资犯罪的民间借贷应该怎么处理

    内容:在审理非法集资等犯罪案件的过程中,可能会涉及到担保人的担保责任问题。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。第六条人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。第八条借款人涉嫌犯罪或者生效判决认定其有罪,出借人起诉请求担保人承担民事责任的,人民法院应予受理。那么涉嫌非法集资犯罪的民间借贷应该怎么处理。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    任冰峰律师
    2022.02.0777人收看
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陈宗琼律师

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