洗钱罪有哪些惩罚?

2022-03-18 14:22:36
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大律云律师团 律师
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擅长领域:交通事故
  • 对于洗钱罪有如下惩罚:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律依据:《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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律师介绍
大律云律师团
2024-07-26 19:42:03
擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等
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  • 家庭暴力有什么惩罚

    元甲交通律师律师

    北京市元甲律师事务所

    元甲交通律师

    家庭暴力有什么惩罚

    内容:家庭暴力直接作用于受害者身体,使受害者身体上或精神上感到痛苦,损害其身体健康和人格尊严。家庭暴力发生于有血缘、婚姻、收养关系生活在一起的家庭成员之间,如丈夫对妻子、父母对子女、成年子女对父母等,妇女和儿童是家庭暴力的主要受害者。在现实生活中,家庭暴力主要表现为积极的身体打击和消极的精神虐待,如随意致伤受害人,使受害人挨冻受饿,有病不给治疗,不准受害人回家等。那么家庭暴力有什么惩罚。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    元甲交通律师律师
    2022.04.295962人收看
  • 于海明律师

    主任律师
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    擅长:婚姻家庭

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  • 洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:1、提供资金账户的;2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;4、跨境转移资产的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 公众场合裸露下体会如何惩罚

    林艳英律师

    北京市元甲律师事务所

    林艳英

    公众场合裸露下体会如何惩罚

    内容:公众场合裸露下体会如何惩罚

    林艳英律师
    2023.04.13260人收看
  • 李维律师

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    擅长:物业费纠纷、供暖费用纠纷

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  • 洗钱罪的量刑标准是什么

    张芸律师

    北京市元甲律师事务所

    张芸

    洗钱罪的量刑标准是什么

    内容:2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

    张芸律师
    2022.04.165455人收看
  • 赵金保律师

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    擅长:交通事故

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  • 洗钱罪一般有如下表现形式:1、成立空壳公司洗钱。2、化名存款或购置金融票证洗钱。3、违规转账洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金。4、利用进出口贸易洗钱,利用高卖低买等手法向国外转移赃款。5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱,洗钱后以外商身份回国投资。法律依据:《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
  • 洗钱罪既遂通常情况下怎么判刑

    冯清琴律师

    北京天用律师事务所

    冯清琴

    洗钱罪既遂通常情况下怎么判刑

    内容:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

    冯清琴律师
    2022.04.15731人收看
  • 林艳英律师

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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷、合同纠纷

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  • 上游犯罪行为人尚未定罪判刑可以认定洗钱罪的成立吗

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云

    上游犯罪行为人尚未定罪判刑可以认定洗钱罪的成立吗

    内容:从犯罪构成上看,洗钱罪的上游犯罪和洗钱罪虽有联系,但各有不同的犯罪构成,需要分别进行独立评价。上游犯罪在洗钱罪的犯罪构成中,只是作为前提性要素而出现,是认定洗钱行为人主观故意和客观危害符合刑法第一百九十一条规定的前提性判断依据,如果根据洗钱罪中的证据足以认定上游行为符合上游犯罪的要件,那么就应当成立洗钱罪。那么上游犯罪行为人尚未定罪判刑可以认定洗钱罪的成立吗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    吴梦云律师
    2022.01.19991人收看
  • 王学瑞律师

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    擅长:建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故

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  • 洗钱多少金额会定罪坐牢吗

    孔孟廷律师

    北京市元甲律师事务所

    孔孟廷

    洗钱多少金额会定罪坐牢吗

    内容:根据《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第 191 条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处 5 年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,在现实生活中,洗钱行为时有发生,因此了解洗钱罪的构成和量刑标准,对于我们维护社会公正和法律尊严具有重要意义。

    孔孟廷律师
    2023.10.07680人收看
  • 王熙律师

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    擅长:债权债务、建设工程、民间借贷

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  • 洗钱100万判多久_洗钱一千五百万判几年

    崔玉君律师

    北京天用律师事务所

    崔玉君

    洗钱100万判多久_洗钱一千五百万判几年

    内容:依据刑法规定,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱一千五百万属于情节严重的行为。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。洗钱对于国家经济造成的危害是极为巨大的。因此对于洗钱的行为我们应该尽快的予以举报,不可以去协助洗钱,协助洗钱的情况是可以按照从犯来判刑的。

    崔玉君律师
    2022.05.116401人收看
  • 陈明月律师

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  • 猥亵他人会受到什么惩罚

    许瑞林律师

    许瑞林

    猥亵他人会受到什么惩罚

    内容:男子当街猥亵会受到什么惩罚

    许瑞林律师
    2023.04.1293人收看
  • 黄东洁律师

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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

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  • 洗钱犯罪资金能否认定为犯罪工具

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    洗钱犯罪资金能否认定为犯罪工具

    内容:在现实社会中大家都知道对于违法犯罪的行为是万万不能去做的,否则的话就需要接受法律的惩罚。比如说洗钱就是属于违法的,面对这样的情况下,那么洗钱犯罪资金能否认定为犯罪工具呢?下面就由大律网小编为大家解答相关的内容。

    杨一凡律师
    2021.11.04667人收看
  • 冯清琴律师

    主任律师
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    擅长:债权债务、建设工程、合同纠纷

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  • 惩罚性赔偿的七种法定情形

    张旭律师

    北京市元甲律师事务所

    张旭

    惩罚性赔偿的七种法定情形

    内容:第七种情形:危害国家利益、社会公共利益或者其他公民合法权益的行为当个人侵犯国家利益、社会公共利益或者其他公民合法权益时,法律允许受害人申请惩罚性赔偿,第一种情形:违反治安管理行为当个人或单位违反治安管理行为,妨害公共秩序,造成严重后果时,法律规定允许受害人提起惩罚性赔偿的诉讼,第六种情形:违反婚姻家庭法律的行为婚姻家庭关系是社会稳定的基石之一,当个人侵犯他人婚姻、家庭权益时,被侵犯方可提起惩罚性赔偿,通过揭示这七种情形,我们可以清晰地看到惩罚性赔偿的法定情形对于维护公正、保护受害人合法权益的重要作用。

    张旭律师
    2023.10.27365人收看
  • 李楠楠律师

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  • 有过错方向人民法院起诉离婚,为了惩罚过错方,法院可以判不离吗

    周春花律师

    北京市元甲律师事务所

    周春花

    有过错方向人民法院起诉离婚,为了惩罚过错方,法院可以判不离吗

    内容:《婚姻法》规定,夫妻感情破裂调解无效的,准予离婚。现在很多人认为对于由有过错方提出的离婚,以为判离就是“便宜了坏人”,就耗你6个月,让你“二进宫”或者法院为惩罚过错一方,应根据无过错方的请求判决不准离婚。《婚姻法》和相关司法解释强调,我国的离婚法律依据不以当事人有无过错为标准,而是以感情是否破裂为依据。准与离婚或者不准离离婚不具有道德评价和批判的功能,离婚不是对过错一方的惩罚,也不是对无过错一方的奖赏。至于过错,可以通过损害赔偿制度来惩罚,不准用不准离婚来“惩罚”。因此,一方有过错,再起诉离婚的,法院不会因其“过错行为”而判决不准离婚。那么有过错方向人民法院起诉离婚,为了惩罚过错方,法院可以判不离吗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    周春花律师
    2022.02.11995人收看
  • 张嘉娱律师

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  • 1、刑事案件由犯罪地的公安机关管辖,立案侦查。2、如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。3、犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点,犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方公安机关都可以管辖。4、犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地的公安机关也可以管辖。《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: “1、提供资金帐户的; 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; 4、跨境转移资产的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 我国最先规定了洗钱罪的是什么法律

    黄东洁律师

    北京市元甲律师事务所

    黄东洁

    我国最先规定了洗钱罪的是什么法律

    内容:在我国,《刑法》首次系统地规定洗钱罪,修订的《刑法》第191条规定是我国《刑法》对洗钱罪的最初规定。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

    黄东洁律师
    2022.04.18648人收看
  • 龙珊律师

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  • 公户对私户转账新规定,公对私转账风险你知道吗?

    任冰峰律师

    北京天用律师事务所

    任冰峰

    公户对私户转账新规定,公对私转账风险你知道吗?

    内容:财务做账一定是要有原始凭证的,而很多通过个人账户转出去的款项账面不透明,没有依法的纳税凭证,很有可能不会提供增值税发票,这就有偷税漏税的嫌疑了,一旦被查,企业将会面临巨额补税惩罚,另外个人银行结算账户短期内累计100万以上现金收付等可疑交易,也是会被重点监管,根据法律规定,公司的资金必须要收到监管,不可挪做私用,一旦发现有挪用公款的行为,严重的会被定罪入刑,一旦个人账户大额收款累积次数过多,就会被银行列为重点监控对象,排查是否存在洗钱的可能,根据大额支付交易的规定:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转属于大额交易,个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付属于可疑交易,金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中有给出明确答案,三种情况会被重点监管。

    任冰峰律师
    2023.01.03355人收看
  • 张芸律师

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    擅长:婚姻家庭

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  • 洗钱罪从犯怎么判_洗钱罪从犯如何量刑

    冯清琴律师

    北京天用律师事务所

    冯清琴

    洗钱罪从犯怎么判_洗钱罪从犯如何量刑

    内容:洗钱罪从犯怎么量刑洗钱罪从犯量刑应当从轻、减轻或免除处罚。法律依据《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。诈骗罪中洗钱罪怎么量刑诈骗罪中洗钱罪怎么量刑诈骗罪是洗钱罪怎么量刑要依据触犯的罪名而定如果既触犯诈骗罪又触犯洗钱罪的可以按刑法中的数罪并罚进行量刑。数罪中有判处有期徒刑和拘役的执行有期徒刑。

    冯清琴律师
    2022.05.079441人收看
  • 崔玉君律师

    主任律师
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    擅长:债权债务、合同纠纷、民间借贷

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