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洗钱案件中常见的洗钱手法包括什么

2022-03-21 15:47:01
52人收看
大律云律师团 律师
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擅长领域：交通事故
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大律云律师团
2024-07-26 18:29:30
擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等
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  • 问重大刑事案件包括哪些案件
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  • 离婚案件中常见造假证据

    刘晓红律师

    北京市元甲律师事务所

    刘晓红

    离婚案件中常见造假证据

    内容：离婚案件中常见造假证据1、涉嫌假造债务的认定及处理涉嫌“债务作假”很多体现在房产上。有的涉嫌造假者还有“欠条”或“协议”佐证。因此，法院在双方各执一词的情况下，一般不会在一个离婚案件中，处理涉及第三人权益的争议。从本案实际来看，鉴于男方与男方父母的特殊利害关系，仅凭欠条可能还不能完全印证债权债务关系的存在。如果女方有异议，还要看该“欠条”记载的借款时间等内容，是否能经得起司法鉴定。如果仅仅有一张欠条，而无任何其他证据佐证，法院认定30万元债务存在的可能性也不会太大。那么离婚案件中常见造假证据。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    刘晓红律师
    2022.02.11457人收看

  • 李孟阳律师

    主任律师
    • 帮助过 457 人
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    擅长：交通事故

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  • 问刑事案件延期审理情形包括什么
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  • 离婚案件常见举证事项

    王熙律师

    北京天用律师事务所

    王熙

    离婚案件常见举证事项

    内容：（一）当事人自然情况的证据： 1、户口本、居民身份证、结婚登记书、复婚证； 2、离婚证、人民法院判决书、调解书； 3、劳改、劳教单位的证明信； 4、有代理人的，其代理人身份的证明和代理事项、权限、期限、形式的委托书。（六）女方怀孕期间或分娩后一年内男方起诉离婚的证据应具备以下条件： 1、通奸怀孕； 2、淫乱或卖淫怀孕； 3、非法与他人姘居或重婚怀孕； 4、分娩后一年内下落不明的证明。那么离婚案件常见举证事项。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    王熙律师
    2022.02.11242人收看

  • 李楠楠律师

    主任律师
    • 帮助过 1400 人
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    擅长：交通事故

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  • 问基层人民法院管辖的民事案件包括哪些
    答基层人民法院管辖的民事案件包括以下几类：1、法人之间、其他组织之间因财产关系和人身关系提起的第一审民事案件；2、公民之间因财产关系和人身关系提起的第一审民事案件；3、上述主体相互之间因财产关系和人身关系提起的第一审民事案件；4、法律规定其他由基层人民法院管辖的民事案件。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第三条 人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。 第四条 凡在中华人民共和国领域内进行民事诉讼，必须遵守本法。 第十七条 基层人民法院管辖第一审民事案件，但本法另有规定的除外。
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  • 离婚后抚养费执行案件中常见的问题及解决对策

    龙珊律师

    北京市元甲律师事务所

    龙珊

    离婚后抚养费执行案件中常见的问题及解决对策

    内容：直接抚养子女的一方有过错，导致被执行人以此为由拒不支付子女抚养费。部分判决确定的子女抚养费的数额高于未离婚家庭所支付的子女抚养费和协议离婚达成的子女抚养费数额，与当地实际生活水平也有差距，被执行人以此拒付。此外，还有被执行人无经济来源，无力按期支付子女抚养费或被执行人下落不明，案件不具备执行条件等情况。未成年人出生后即予以强制由抚养义务人对抚养费进行投保，抚养义务人不履行抚养义务时，未成年人则自动成为投保受益人。对拒不履行法院生效判决构成犯罪的，依法追究刑事责任。那么离婚后抚养费执行案件中常见的问题及解决对策。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    龙珊律师
    2022.02.11618人收看

  • 郭铭芝律师

    主任律师
    • 帮助过 64 人
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    擅长：建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷

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  • 问洗钱案件中常见的洗钱手法包括什么
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  • 关于离婚案件常见的法律误区

    林艳英律师

    北京市元甲律师事务所

    林艳英

    关于离婚案件常见的法律误区

    内容：离婚案件主要涉及子女抚养、离婚损害赔偿、经济补偿、财产分割、债务主张等。此外，关于同居的法律问题，同居也可以称为“间接离婚”和“爱情离婚”。我处理过很多离婚案件，包括抚养孩子，同居期间分割财产。结合多年办案实践经验，我列举以下10个常见误区，供读者参考。此外，还需要证据证明分居是由于感情不和而产生的，并且存在具体的分居事实，这样才能在起诉中顺利实现离婚。因此，即使双方同意离婚，法官也会考虑孩子的抚养和成长，禁止离婚。家庭暴力不一定会导致法庭离婚。基于以上因素，我们可以判断家庭暴力对婚姻关系破裂到离婚是否有足够的影响。建议可以在离婚协议中另行约定。那么关于离婚案件常见的法律误区。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    林艳英律师
    2022.01.31753人收看

  • 陈明月律师

    主任律师
    • 帮助过 47 人
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    擅长：交通事故

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  • 问实际施工人承包工程的常见形式包括
    答实际施工人承包工程的常见形式包括转包、挂靠、违法分包。实际施工人是指没有资质、借用有资质建筑施工企业名义的承包人，承包人非法转包、违反分包签订建设工程施工合同的行为无效。法律依据《建筑法》第二十六条　承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。
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  • 离婚案件的举证要点包括了哪些

    陈明月律师

    北京市元甲律师事务所

    陈明月

    离婚案件的举证要点包括了哪些

    内容：(六)女方怀孕期间或分娩后一年内男方起诉离婚的证据应具备以下规格：1、通奸怀孕;2、淫乱或卖淫怀孕;3、非法与他人姘居或重婚怀孕;4、分娩后一年内下落不明的证明。(七)对判决不准离婚或调解和好的，原告在六个月内又起诉离婚的必须具备下列规格：1、被告患有精神病且无法治愈的医院证明;2、被告因犯罪被判刑的判决书;3、被告与他人通奸或淫乱、卖淫，由公安机关出具的证明或有关人员的证言、被告的陈述。那么离婚案件的举证要点包括了哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    陈明月律师
    2022.02.11116人收看

  • 元甲交通律师律师

    主任律师
    • 帮助过 1412 人
    • 好评率 99.3%
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    擅长：交通事故

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  • 问涉黑涉恶案件包括
    答涉恶案件共“九类” :1、聚众斗殴罪；2、强迫交易罪；3、寻衅滋事罪；4、敲诈勒索罪；5、非法拘禁罪；6、组织卖淫罪；7、强迫卖淫罪；8、开设赌场罪；9、故意毁坏财物罪。涉黑案件共“三类”:1、组织、领导、参加黑社会性质组织罪，2、入境发展黑社会组织罪，3、包庇、纵容黑社会性质组织罪。《中华人民共和国刑法》第二百九十二条 聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：(一)多次聚众斗殴的;(二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的;(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的;(四)持械聚众斗殴的。聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。第二百二十六条 以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的;(二)强迫他人提供或者接受服务的;(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的;(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的;(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百九十三条 有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百七十四条 敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
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  • 涉外家事案件有哪些代理技巧

    黄东洁律师

    北京市元甲律师事务所

    黄东洁

    涉外家事案件有哪些代理技巧

    内容：广义的涉外家事案件，不仅包含身份关系涉外，还包括有财产关系涉外、涉及某些案件事实涉外。案由也不仅包括离婚纠纷，子女抚养纠纷、继承纠纷等也是常见的涉外家事案件。又比如，夫妻均为中国国籍，双方在澳大利亚购买了一套房屋，在涉及离婚诉讼时，他们的离婚案件也具有涉外性。但是，涉外家事案件又与境内的家事案件代理有所区别，这些区别主要在于涉外家事案件的一些特殊程序要求。涉外离婚案件也以“原告就被告”作为地域管辖的一般原则，但是毕竟涉外案件有其特殊性，所以民事诉讼法及相关司法解释作了特殊的具体规定。

    黄东洁律师
    2022.03.22695人收看

  • 崔玉君律师

    主任律师
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    擅长：债权债务、合同纠纷、民间借贷

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  • 问常见劳动合同解除的情形包括哪些
    答较为常见的解除劳动合同的情形包括：劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位解除，在试用期内提前三日通知；劳动者存在过失性辞退情形，用人单位单方面解除；劳动者存在非过失性辞退情形，用人单位提前通知或者支付代通知金后解除；用人单位与劳动者协商一致解除；其他。法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》第三十六条 用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。 第三十七条 劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。
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  • 包含常见施工合同纠纷有哪些的词条

    翁玉素律师

    北京市元甲律师事务所

    翁玉素

    包含常见施工合同纠纷有哪些的词条

    内容：3、转包、分包(包括违法分包)工程因工程质量引起的纠纷，如发包人只起诉承包人或者发包人只起诉实际施工人的，可依当事人的申请，将实际施工人或者承包人追加为共同被告,在处理该类案件中，较为常见的有以下六种情况：1、因转包、违法分包合同发生纠纷，实际施工人只起诉承包人索要工程款的，应予准许，原则上不将发包人列为案件当事人,合同一经转让(转包)，承包人即退出承包合同关系，受让人(实际施工人)取得原合同当事人的法律地位，其起诉索要工程款，应当直接起诉发包人。

    翁玉素律师
    2023.02.17322人收看

  • 刘晓红律师

    主任律师
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    擅长：交通事故、合同纠纷、债权债务

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  • 问洗钱案件常见的洗钱手法包括什么
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  • 民间借贷纠纷案件的特点包括哪些

    孔孟廷律师

    北京市元甲律师事务所

    孔孟廷

    民间借贷纠纷案件的特点包括哪些

    内容：近年来，随着社会主义市场经济体制的逐步建立和个体、私营经济的迅速发展，民间自由借贷日趋活跃。在出借人到期未能还款时，出借人通常以其与借款人之间的房屋买卖法律关系将借款人诉至法院，而非民间借贷法律关系。部分案件未明确约定利息，但庭审中借款人辩称借款利息已在借款时扣除，出借人则对此予以否认，在无其他证据佐证的情况下，本息等案件事实难以查清。那么民间借贷纠纷案件的特点包括哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    孔孟廷律师
    2022.02.09516人收看

  • 王熙律师

    主任律师
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    擅长：债权债务、建设工程、民间借贷

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  • 人民法院审理民间借贷案件遵循的原则都包括了哪些

    姚平律师

    北京市元甲律师事务所

    姚平

    人民法院审理民间借贷案件遵循的原则都包括了哪些

    内容：根据现行法律规定和人民法院审理民间借贷案件的司法实践，处理民间借贷纠纷一般应遵循下列原则：1、人民法院审查借贷纠纷案件的起诉时，要求原告提供书面借据;无书面借据或无法提供的，应提供必要的事实根据或与自己无利害关系的两人以上的证人证言，来支持自己的主张。借贷双方对约定的利率发生争议又不能证明的，可参照上述规定计息。对双方的违法借贷行为，可按照有关法律予以制裁。对债务的履行确有保证意思的，应认定为保证人，承担保证责任。那么人民法院审理民间借贷案件遵循的原则都包括了哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    姚平律师
    2022.02.07670人收看

  • 王学瑞律师

    主任律师
    • 帮助过 77 人
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    擅长：建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故

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  • 婚姻家庭案件应提供的证据包括哪些

    许瑞林律师

    许瑞林

    婚姻家庭案件应提供的证据包括哪些

    内容：收养案件：①原、被告之间存在收养关系的证明材料，公证收养应提供公证书，协议收养应提供协议书，事实收养应提供单位或居委会、村委会的证明材料;②养子女系未成年人的，应提供其出生证明或户口簿，以及送养人的姓名、住址;③在解除收养关系时要求补偿收养期间的生活费和教育费的，应提供所支出费用的证据;④养父母要求养子女赡养的，应提供双方的经济状况的证明材料;⑤有共同财产的应提供共同财产的清单，共同财产为房屋的还应提供房屋产权证明，有债权、债务的，应提供债权、债务的证据材料;⑥居住公房的应提供租赁关系的证明材料。那么婚姻家庭案件应提供的证据包括哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    许瑞林律师
    2022.02.11868人收看

  • 邢颖律师

    主任律师
    • 帮助过 299 人
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    擅长：合同纠纷、建设工程、民间借贷、交通事故

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  • 常见离婚问题的汇总与解答

    赵金保律师

    北京市元甲律师事务所

    赵金保

    常见离婚问题的汇总与解答

    内容：常见离婚问题的汇总与解答问题一：关于起诉离婚需要准备哪些材料?(二)结婚证正本和复印件一份，因为是离婚案件，必然要证实结婚的情况。但要注意，不是说起诉了就能判决离婚，一审结果还包括不判离的情况。离婚案件简易程序审理的，自立案之日起三个月之内结案，普通程序六个月结案。如果没有判决离婚法定条件的证据，对方又不同意离，那可能整个事情办完要12个月;如果对方同意离，或者第二次起诉，那从立案到出判决离婚通常要三个月左右。结合具体案件情况可与律师协商确定律师费。那么常见离婚问题的汇总与解答。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    赵金保律师
    2022.02.11957人收看

  • 孔孟廷律师

    主任律师
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    擅长：婚姻家庭、房产纠纷

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  • 民间借贷案件中都有哪些常见法律问题

    林艳英律师

    北京市元甲律师事务所

    林艳英

    民间借贷案件中都有哪些常见法律问题

    内容：民间借贷案件中都有哪些常见法律问题1、关于借款支付方式。另外，法律仅保护人民银行同期贷款基准利率四倍范围内的合法利息，对超出部分不予保护。对连带保证，一定要注意保证期间，保证期间是保证人承担保证责任的期间，如债权人未在保证期间内向保证人主张权利，则保证人免除保证责任。如未约定保证期间，则保证期间为六个月，如对保证期间约定为出借人可随时要求保证人偿还借款等，应认定对保证期间约定不明确，依据法律规定，推定保证期间为两年。借款合同的诉讼时效为3年，从债务履行期满后计算，如果未约定借款偿还期限，诉讼时效从出借人要求借款人偿还借款之日起起算。那么民间借贷案件中都有哪些常见法律问题。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    林艳英律师
    2022.02.07182人收看

  • 赵金保律师

    主任律师
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  • 离婚案件中常见“造假”证据

    周春花律师

    北京市元甲律师事务所

    周春花

    离婚案件中常见“造假”证据

    内容：当事人在房产争议上涉嫌造假主要体现在房款来源上，即声称在购房时，向父母或其他亲属朋友借款。有的涉嫌造假者还有“欠条”或“协议”佐证。因此，法院在双方各执一词的情况下，一般不会在一个离婚案件中，处理涉及第三人权益的争议。从本案实际来看，鉴于男方与男方父母的特殊利害关系，仅凭欠条可能还不能完全印证债权债务关系的存在。另外，如果本案根本不存在借款关系，而是男方及其父母伙同α造证据起诉，不仅要承担民事风险，而且还可能会导致刑事责任。那么离婚案件中常见“造假”证据。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    周春花律师
    2022.02.11655人收看

  • 任冰峰律师

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    擅长：建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷

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  • 离婚案件举证要点包括哪些

    张芸律师

    北京市元甲律师事务所

    张芸

    离婚案件举证要点包括哪些

    内容：(六)女方怀孕期间或分娩后一年内男方起诉离婚的证据应具备以下规格：1、通奸怀孕;2、淫乱或卖淫怀孕;3、非法与他人姘居或重婚怀孕;4、分娩后一年内下落不明的证明。(七)对判决不准离婚或调解和好的，原告在六个月内又起诉离婚的必须具备下列规格：1、被告患有精神病且无法治愈的医院证明;2、被告因犯罪被判刑的判决书;3、被告与他人通奸或淫乱、卖淫，由公安机关出具的证明或有关人员的证言、被告的陈述。那么离婚案件举证要点包括哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    张芸律师
    2022.02.1177人收看

  • 陈宗琼律师

    主任律师
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    擅长：婚姻家庭

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  • 离婚案件中常见的十六个法律问题

    任冰峰律师

    北京天用律师事务所

    任冰峰

    离婚案件中常见的十六个法律问题

    内容：但是，协议离婚的要求较为严格，协议离婚必须夫妻双方对离婚的意思、财产分割、子女抚养等问题达成一致。对于一方要求离婚，婚姻登记管理机关不予受理。按照婚姻法的规定，现役军人的配偶要求离婚，须得军人同意，但军人一方有重大过错的除外。男方在女方通奸怀孕后或在女方分娩一年内提出离婚诉讼的，法院就应受理。根据民事诉讼法的规定，对下落不明的人提起的有关身份关系的诉讼，由原告住所地人民法院管辖；原告住所地与经常居住地不一致的，由原告经常居住地人民法院管辖。那么离婚案件中常见的十六个法律问题。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    任冰峰律师
    2022.02.11475人收看

  • 张嘉娱律师

    主任律师
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    擅长：建设工程、合同纠纷、债权债务

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