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欠款刑事案件立案标准是怎样

许瑞林律师2021.12.08484人阅读
导读:

如果是民间借贷关系,不会因为金额的大小而转化为刑事案件。不过,权利人向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年,即债权人向债务人起诉要回借款的诉讼时效为3年。借款金额是根据借款人的申请,经银行批准的借款指标。未批批准的不得展期,应按延期付款处理。那么欠款刑事案件立案标准是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

如果是民间借贷关系,不会因为金额的大小而转化为刑事案件。不过,权利人向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年,即债权人向债务人起诉要回借款的诉讼时效为3年。借款金额是根据借款人的申请,经银行批准的借款指标。未批批准的不得展期,应按延期付款处理。关于欠款刑事案件立案标准是怎样的法律问题,大律网小编为大家整理了债权债务律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

如果是民间借贷关系,不会因为金额的大小而转化为刑事案件。

欠钱不还,无论是欠款多少都可以委托律师起诉处理,不受欠款数额的限制。不过,权利人向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年,即债权人向债务人起诉要回借款的诉讼时效为3年。在起诉要回借款的诉讼过程中,借条、欠条、转账记录、交易记录等是重要的证据,如果内容真实清晰,那么债权人很容易胜诉。此时,债权人可以在履行期内要求债务人履行法院的判决,若履行期内债务人仍未履行,那么债权人可以向法院申请强制执行。

根据刑法313条,行为人明明对法院生效的判决、裁定有能力执行但拒不执行或故意不履行,那么则构成拒不执行判决、裁定罪。在债权人申请对债务人的财产强制执行的过程中,法院受理后会依法查询债务人名下的房产、车辆和存款等财产。如果债务人为了不还钱,故意隐瞒、转移自己的财产或者妨碍执行人员的工作,那么则可能会构成拒不执行判决、裁定罪,可能面临司法拘留的刑罚,同时其征信记录中会出现逾期还款等不良信息,即被列入了“黑名单”。

高额的利息是引诱出借人借款的主要原因。法律规定个人借款利息不得超出同期银行贷款利率的4倍,但现实中借款人为了借到钱约定的利息往往超出法律规定,同时还存在利滚利的现象。而出借人,只考虑以远远高于同期银行存款的利息的方式来收取高额的利润,没有考虑借款人的偿还能力,导致本金及利息都得不到受偿,最终不得不起诉到法院。

出借人出于朋友、亲戚关系,或碍于面子等不要求借款人提供担保财产或找保证人,这就使得相应的借款没有了保证,还款没有了约束力,借款人不按时、足额归还借款就在所难免。

借贷双方提交的借据、收据往往写的不规范,导致文义含糊、不确切,成为双方争议的焦点。例如:

(1)借贷双方名字书写不规范

按照规定,本人姓名应以身份证、户口簿上登记的名字为准,但在生活中,许多人常常在借据上或收据上书写别名,或以同音的别字来替代。当发生纠纷诉至法庭时,借款人以借据上的签名与本人身份证上不一致而不承认借款的事实,出借人以收据上的签名不是还款人而反对已经还款或部分还款。

(2)利息约定不明确

除了双方约定的利率超过同期银行利率的四倍,超出的部分不受法律保护以外,双方在结算时把结算之前的利息记入本金,再次计算利息,出现利滚利的现象也不受法律保护。

1、借款合同的标的必须是货币。金融组织贷给能够独立承担民事责任的民事主体的贷款主要是以信用凭证体现的。一般不支付现金;给自然人的贷款一般可直接支付人民币。

2、借款合同中,必须体现双方当事人充分协商一致,以文字形式规定其借款的用途。借款方必须按合同规定使用借款,专款专用,不得违背合同约定挪作它用。

3、借款合同必须明确借款金额。借款金额是根据借款人的申请,经银行批准的借款指标。

4、国家根据发展国民经济的方针政策,对不同行业和贷款用途,本着区别对待、择优扶植、保证重点、既有鼓励又有限制的精神,对各种贷款规定了不同的利率幅度,由中国人民银行统一管理,并根据国民经济发展情况及时进行调整。

5、借款合同中,应载明还款期限。借款方到还款期限时,应如数偿还本息。如果确因特殊情况不能按期归还的,必须事先向贷款方提出申请,并经贷款方审查同意后,才能展期。未批批准的不得展期,应按延期付款处理。我国贷款限期,一般分为中短期贷款和长期贷款两种。

6、我国借款合同中的保证条件,主要采用物资保证的原则,由借款方提供生产经营范围以内的一定数量的物资或商品作。如果借款方不能提供物资保证时,也可以贷款方同意,采取保证人的形式提供担保。如果借款人违约,但保人应依法承担连带责任。这样可避免或减少贷款风险损失。

7、还款方式,是指借款方运用何种结算方式将借款归还给贷款方。是一次结清,还是分期分批偿还,如果是分期,应载明具体时间、归还数量等。或是信汇,还是电汇及其它何种方式。

8、在借款合同中,应明确违约责任的承担。规定违约责任,可促使借款方和贷款方严格按照合同规定履行各自的义务,同时也便于当事人、、法院、依法认定其违约责任。

9、合同纠纷解决方式,是指借、贷双方在合同履行期间发生争议,自行协商解决不成时,是通过仲裁机构仲裁解决,还是通过人民法院诉讼解决。二者选择其一,明确于合同条款中。

10、借贷双方当事人,认为有关事项也应列入其合同中的,经双方协商一致也可以做为其合同的条款并明确记载于合同中。借款合同应采用书面形式,但当事人另有约定的除外。

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  • 涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件罪的立案标准为:1、行为人不移交刑事案件涉及3人次以上的;2、以罚代刑,放纵犯罪嫌疑人,致使犯罪嫌疑人继续进行违法犯罪活动的;3、司法机关提出意见后,无正当理由仍然不予移交的;4、行政执法部门主管领导阻止移交的;5、隐瞒、毁灭证据,伪造材料,改变刑事案件性质的。法律依据:《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》一(十二) 徇私舞弊不移交刑事案件罪是指工商行政管理、税务、监察等行政执法人员,徇私舞弊,对依法应当移交司法机关追究刑事责任的案件不移交,情节严重的行为。 涉嫌下列情形之一的,应予立案: 1、对依法可能判处3年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的; 2、不移交刑事案件涉及3人次以上的; 3、司法机关提出意见后,无正当理由仍然不予移交的; 4、以罚代刑,放纵犯罪嫌疑人,致使犯罪嫌疑人继续进行违法犯罪活动的; 5、行政执法部门主管领导阻止移交的; 6、隐瞒、毁灭证据,伪造材料,改变刑事案件性质的。
  • 欠薪逃逸立案标准是怎样

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    张旭

    欠薪逃逸立案标准是怎样

    内容:恶意欠薪直接侵害了劳动者的劳动成果,侵犯了他们的财产权,阻断了他们的基本生活来源,对劳动者及其家人的生存造成了巨大的威胁,其危害不亚于盗窃、诈骗等刑法犯罪,具有广泛性和严重性。社会主义市场经济的健康有序发展在很大程度上有赖于当事人对信用的遵守,否则正常的经济往来将无法进行。劳动者提供劳务,获取薪酬;资方支付薪酬,获取劳务。那么欠薪逃逸立案标准是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    张旭律师
    2021.12.08573人收看
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  • 非法集资犯罪的立案标准是:行为人集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;携带集资款逃匿的。法律依据:《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的; (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的; (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
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    赵金保律师

    北京市元甲律师事务所

    赵金保

    买卖微信号立案标准是怎样

    内容:贩卖微信号属于违法行为,当涉及金额较大时,会构成侵犯公民个人信息罪,一般处处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。最为恶劣的是,一些转载者还擅自把他人的作品进行修改甚至歪曲篡改,这同时侵犯了作者保护作品完整性的权利。执法机构对这种转载行为应该给予严厉地打击和制裁。违反国家有关规定,将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者提供给他人的,依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的,依照第一款的规定处罚。那么买卖微信号立案标准是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    赵金保律师
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  • 对于失职罪,以国有公司、企业、事业单位人员失职罪为例,其立案标准是:造成国家直接经济损失数额高于五十万元的;造成有关单位破产,停业、停产一年以上,或者被吊销、责令关闭、撤销、解散的;以及其他使国家利益遭受重大损失的情形。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第十五条 国有公司、企业、事业单位的工作人员,严重不负责任,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的; (二)造成有关单位破产,停业、停产一年以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的; (三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
  • 最新使用假机动车牌照立案标准是怎样

    许瑞林律师

    许瑞林

    最新使用假机动车牌照立案标准是怎样

    内容:使用假机动车牌照这一行为是违反了交通法的相关法律规定的,是需要按照其法律规定来对其进行相关的处罚的。被发现制作假车牌照判处三年以上十年以下有期徒刑。机动车在办理转移登记或者注销登记后,原机动车所有人申请办理新购机动车注册登记时,可以申请使用原机动车号牌号码。在办理新车注册时除提交相关资料外,需告知办理人员申请使用原号牌。同时,机动车所有人超过6个月未提出继续使用号牌号码申请的,车辆管理所收回此机动车号牌并重新启用,供群众公开选取。那么最新使用假机动车牌照立案标准是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    许瑞林律师
    2021.12.10163人收看
  • 张旭律师

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  • 合同诈骗立案标准是怎样的

    姚平律师

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    姚平

    合同诈骗立案标准是怎样的

    内容:立案标准的第1种情形,“个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以以上”,应当立案追究。那么合同诈骗立案标准是怎样的。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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    2021.12.24195人收看
  • 李楠楠律师

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  • 街头诈骗案件,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”,以诈骗罪立案处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条对此有相关规定。法律依据:《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
  • 违法发放贷款罪立案标准是怎样规定的

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    孔孟廷

    违法发放贷款罪立案标准是怎样规定的

    内容:违法发放贷款罪是一种扰乱国家金融秩序的行为,情节严重者构成犯罪。违法发放贷款罪的犯罪主体一般为银行或者其他金融机构工作人员,另外单位也是有可能被认定构成此罪的。那么违法发放贷款罪立案标准是怎样规定的。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    孔孟廷律师
    2022.02.10138人收看
  • 李维律师

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  • 对经济刑事案件立案的标准为:人民法院、人民检察院或者公安机关发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人;接收到报案、控告、举报和自首的材料;属于其管辖范围;认为有犯罪事实需要追究刑事责任;且符合立案的数额标准,例如诈骗罪是需达到三千元及以上。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。 第一百一十二条 人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
  • 欠款刑事案件立案标准是怎样

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云

    欠款刑事案件立案标准是怎样

    内容:如果是民间借贷关系,不会因为金额的大小而转化为刑事案件。不过,权利人向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年,即债权人向债务人起诉要回借款的诉讼时效为3年。借款金额是根据借款人的申请,经银行批准的借款指标。未批批准的不得展期,应按延期付款处理。那么欠款刑事案件立案标准是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 王学瑞律师

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  • 遗弃罪的构成要件有:客观方面及立案标准为对年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的家庭成员,应当扶养而拒不扶养,情节恶劣的行为;侵犯的是被害人在家庭成员中的平等权利;本罪的主体必须是对被遗弃者负有法律上的扶养义务而且具有抚养能力的人;本罪在主观上只能由故意构成。法律依据:《刑法》第二百六十一条 对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人,负有扶养义务而拒绝扶养,情节恶劣的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。
  • 交通肇事罪认定标准立案标准是怎样的

    翁玉素律师

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    翁玉素

    交通肇事罪认定标准立案标准是怎样的

    内容:接下来小编将跟您详细介绍关于交通肇事罪认定标准立案标准是怎样的问题。符合上述情形之一的,公安机关应当立案追究刑事责任。那么交通肇事罪认定标准立案标准是怎样的。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 郭铭芝律师

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  • 签订合同被骗罪立案标准是怎样

    李楠楠律师

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    李楠楠

    签订合同被骗罪立案标准是怎样

    内容:本条规定的“诈骗”,是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪,不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。但司法机关在办理或者审判行为人被指控犯有本罪的案件过程中,不能以对方当事人已经被人民法院判决构成犯罪作为认定本案当事人构成犯罪的前提。国家机关工作人员签定、履行合同失职被骗罪与此相同。那么签订合同被骗罪立案标准是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 元甲交通律师律师

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  • 合同诈骗罪的立案标准是怎样的

    张芸律师

    北京市元甲律师事务所

    张芸

    合同诈骗罪的立案标准是怎样的

    内容:而合同诈骗罪根本不准备履行合同,或根本没有履行合同的实际能力或担保。若当事人之间发生争议,引起诉讼,则由民事欺诈方对其欺诈行为的后果承担返还财产、赔偿损失的民事责任,而合同诈骗罪是严重触犯刑律,应受刑罚处罚的行为,行为人对合同诈骗罪的法律后果要负担双重的法律责任,不但要负刑事责任,若给对方造成损失,还要负担民事责任。民事欺诈虽在客观上表现为虚构事实或隐瞒真相,但其欺诈行为仍处在一定的限度内,故仍由民法规范调整;而合同诈骗罪是以非法占有他人公私财物为目的,触犯刑律,应受到刑罚处罚,故由刑法规范调整。那么合同诈骗罪的立案标准是怎样的。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 于海明律师

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  • 刑事案件的立案追诉标准是这样的:人民法院、人民检察院或公安机关发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,属于其管辖范围;或者接收到报案、控告、举报和自首的材料,属于其管辖范围,认为有犯罪事实需要予以追责的。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。 第一百一十二条 人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
  • 非法行医的立案标准是怎样的

    陈明月律师

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    陈明月

    非法行医的立案标准是怎样的

    内容:一、非法行医的立案标准是怎样的1、未取得医生执业资格的人非法行医,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍,或者中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍,或者死亡的;造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的;使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械,足以严重危害人体健康的;非法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后,再次非法行医的;其他情节严重的情形。

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    2022.04.08224人收看
  • 段建国律师

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    擅长:债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷

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  • 巨额财产来源不明罪立案标准是:涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的。巨额财产来源不明罪指的是国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大,责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的行为。法律依据:《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》第一条第九款巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入,差额巨大,而本人又不能说明其来源是合法的行为。涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。
  • 合同诈骗立案标准是怎样

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    北京市元甲律师事务所

    林艳英

    合同诈骗立案标准是怎样

    内容:立案标准的第1种情形,“个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以以上”,应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一,诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。因此,合同诈骗案件最终被追究刑事责任的通常都是公司的业务员或一般员工,而隐藏在合法公司后面的策划人因为极少直接与受骗者接触,从而得以逃避法律制裁。那么合同诈骗立案标准是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 王熙律师

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  • 交通肇事罪立案标准是怎样

    龙珊律师

    北京市元甲律师事务所

    龙珊

    交通肇事罪立案标准是怎样

    内容:应当注意,对于交通肇事案件是否决定立案,一是要分清事故责任,二是要看是否符合上述司法解释的具体标准。非交通运输人员违反规章制度,如非司机违章开车,在交通运输中发生重大事故,造成严重后果的,也构成本罪的主体。那么交通肇事罪立案标准是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    龙珊律师
    2021.12.08429人收看
  • 崔玉君律师

    主任律师
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    擅长:债权债务、合同纠纷、民间借贷

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  • 劳动合同诈骗罪的立案标准是怎样

    王熙律师

    北京天用律师事务所

    王熙

    劳动合同诈骗罪的立案标准是怎样

    内容:立案标准的第1种情形,“个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以以上”,应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一,诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。立案标准的第2种情形,“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的”,应当立案追究。那么劳动合同诈骗罪的立案标准是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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    2021.12.24995人收看
  • 杨一凡律师

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    擅长:债权债务、合同纠纷、建设工程

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  • 涉嫌交通肇事罪的立案标准是怎样

    刘晓红律师

    北京市元甲律师事务所

    刘晓红

    涉嫌交通肇事罪的立案标准是怎样

    内容:发生交通事故对于双方生活都是有很大影响的,尤其是造成人员伤亡的情况,会给自己造成不良的影响,如果发生交通事故出现肇事逃逸的现象是违法的行为,那么涉嫌交通肇事罪的立案标准是怎样?交通肇事罪,是指违反道路交通管理法规,发生重大交通事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失,依法被追究刑事责任的犯罪行为。触犯法律,构成交通肇事罪的,一般会判三年以下有期徒刑或者拘役。那么涉嫌交通肇事罪的立案标准是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    刘晓红律师
    2021.12.0987人收看
  • 陈宗琼律师

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  • 合同诈骗罪立案标准是怎样的

    李维律师

    北京市元甲律师事务所

    李维

    合同诈骗罪立案标准是怎样的

    内容:2、本罪在客观方面表现为在签订、履行合同过程中,骗取当事人财物,数额较大的行为。行为人主观上没有上述诈骗故意,只是由于种种客观原因,导致合同不能履行或所欠债务无法偿还的,不能以诈骗罪论处。合同诈骗罪“数额较大”是指个人诈骗公私财物数额在1万元以上,单位诈骗公私财物数额在20万元以上的;“数额巨大”,是指个人诈骗公私财物数额在5万元以上,单位诈骗公私财物数额在50万元以上的;“数额特别巨大”,指个人诈骗公私财物数额在30万元以上,单位诈骗公私财物数额在200万元以上的。那么合同诈骗罪立案标准是怎样的。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李维律师
    2021.12.24762人收看
  • 李孟阳律师

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    擅长:交通事故

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许瑞林律师

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