套现可能涉嫌什么罪?

2022.01.14 11:48:25
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大律云律师团精英律师
北京市元甲律师事务所
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擅长领域:交通事故

套现本身不构罪,但是到期还不上,经催收仍不还款的,则可能涉嫌信用卡诈骗。冒用他人信用卡套现的,五千达到立案标准,使用自己的信用卡恶意透支的,一万达到立案标准。

《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;2、使用作废的信用卡的;3、冒用他人信用卡的;4、恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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大律云律师团
交通事故

擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等

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  • 涉嫌危险驾驶罪般都怎么判吗

    孔孟廷律师

    北京市元甲律师事务所

    孔孟廷

    涉嫌危险驾驶罪般都怎么判吗

    内容:涉嫌危险驾驶罪般都怎么判吗涉嫌危险驾驶罪的对犯罪分子般是处拘役而拘役的期限是16个月。第百条之危险驾驶罪在道路上驾驶机动车有下列情形之的处拘役并处罚金()追逐竞驶情节恶劣的()醉酒驾驶机动车的()从事校车业务或者旅客运输严重超过额定乘员载客或者严重超过规定时速行驶的()违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第项、第项行为负有直接责任的依照前款的规定处罚。有前两款行为同时构成其他犯罪的依照处罚较重的规定定罪处罚。那么涉嫌危险驾驶罪般都怎么判吗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    孔孟廷律师
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  • 王学瑞律师

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    擅长:建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故

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  • 涉嫌构成传播淫秽物品牟利罪判会多久

    崔玉君律师

    北京天用律师事务所

    崔玉君

    涉嫌构成传播淫秽物品牟利罪判会多久

    内容:一、涉嫌构成传播淫秽物品牟利罪判会多久1、传播淫秽物品牟利罪是指以牟利为目的,制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百六十三条。

    崔玉君律师
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  • 张嘉娱律师

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  • 我用信用卡套现出借,是否属于民间借贷

    许瑞林律师

    许瑞林

    我用信用卡套现出借,是否属于民间借贷

    内容:法院在对借款合同的效力进行审查的过程中,原告自认向被告郑_出借的资金来源是通过套取其持有的信用卡资金获得,其中包括了原告套现后通过微信、支付宝转账出借及将其名下信用卡直接交付被告套现出借两种方式,出借金额包括了套现本金及手续费。原被告之间的法律关系表面上是原告通过微信、支付宝转账将款项出借给被告,而实际上原告是通过信用卡套现这些款项后再出借给被告,这种以合法形式掩盖非法目的、违反法律、行政法规强制性规定的行为依照《中华人民共和国民法典》规定属于无效法律行为,双方基于违法行为立写的借条,也属于无效合同。

    许瑞林律师
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  • 黄东洁律师

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  • 涉嫌假造债务的认定及处理是怎样的

    赵金保律师

    北京市元甲律师事务所

    赵金保

    涉嫌假造债务的认定及处理是怎样的

    内容:涉嫌假造债务的认定及处理是怎样的涉嫌“债务作假”,很多体现在房产上。假造花销的认定及处理:如果一方当事人想让对方少分在自己名下或自己掌握的财产,可能会向法院提交钱财已消费的证据,以求从自己掌握应分的共同财产中扣减。遇到另一方可能涉嫌假造花销的情况,要从以下几个方面进行处理:其一,要看对方所述,花费用于何处。如果一方给与其姐妹亲友,或一方声称赌博输掉,均不能成为让另一方共同承担消耗的理由。一般情况下,若对方主张在短时间内大额合理支出,而没有必要的和合理的票证佐证,法院一般对其诉求难以支持。那么涉嫌假造债务的认定及处理是怎样的。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    赵金保律师
    2022.02.07153人收看
  • 孔孟廷律师

    主任律师
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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

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  • 套现本身不构罪,但是到期还不上,经催收仍不还款的,则可能涉嫌信用卡诈骗。冒用他人信用卡套现的,五千达到立案标准,使用自己的信用卡恶意透支的,一万达到立案标准。《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;2、使用作废的信用卡的;3、冒用他人信用卡的;4、恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
  • 信用卡套现会坐牢吗?

    张旭律师

    北京市元甲律师事务所

    张旭

    信用卡套现会坐牢吗?

    内容:信用卡套现可能要坐牢然而,有的信用卡用户甚至套现炒股炒期货,这样的行为一旦投资收益比套现成本低,就要承担更多的还款金额。除了还不上钱造成信用污点,还有可能因为信用卡套现而坐牢。信用卡套现是银行明确禁止的行为,是违法的,建议大家不要以身试法,使用信用卡套现,以免给自己造成严重后果。那么信用卡套现会坐牢吗?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    张旭律师
    2022.02.09504人收看
  • 刘晓红律师

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    擅长:交通事故、合同纠纷、债权债务

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  • 涉嫌公司集体诈骗的判刑标准是怎样的

    周春花律师

    北京市元甲律师事务所

    周春花

    涉嫌公司集体诈骗的判刑标准是怎样的

    内容:公司涉嫌诈骗罪员工会被判刑吗1、法律主观:公司涉嫌刑事诈骗,如果员工确实不知情,则不需要承担刑事责任,法律分析:涉嫌诈骗一般构成刑事犯罪的,定诈骗罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,根据《刑法》规定,诈骗罪是没有单位犯罪这一说的,即使是公司集体决定实施的诈骗行为,刑法也只能追究相关责任人员的刑事责任,3、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,如果员工对公司的诈骗行为豪不知情则不需要承担刑事责任,如果员工参与诈骗,起辅助作用,一般是按照从犯来处罚。

    周春花律师
    2023.11.09575人收看
  • 郭铭芝律师

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    擅长:建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷

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  • 借贷行为涉嫌犯罪担保人民事责任如何认定

    黄东洁律师

    北京市元甲律师事务所

    黄东洁

    借贷行为涉嫌犯罪担保人民事责任如何认定

    内容:借贷行为涉嫌犯罪担保人民事责任怎样认定借款人涉嫌犯罪或者生效判决认定其有罪,出借人起诉请求担保人承担民事责任的,人民法院应予受理。由此可知,司法解释对该情况下借贷合同的效力判定问题,并非一概否定、统统判定无效,而是视情形而定。具体而言,如果借款人对于出借人的犯罪行为并不知情且无过错,不存在合同法情形的,即使出借人的借贷行为由于影响金融秩序而涉及刑事犯罪,亦不影响双方之间的民间借贷合同的效力。主合同有效,从合同亦有效,担保人应当依约承担相应的担保责任。利息预先在本金中扣除的,应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。那么借贷行为涉嫌犯罪担保人民事责任如何认定。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    黄东洁律师
    2022.02.07656人收看
  • 周春花律师

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  • 出借人注意了:信用卡套现出借不属于民间借贷。

    冯清琴律师

    北京天用律师事务所

    冯清琴

    出借人注意了:信用卡套现出借不属于民间借贷。

    内容:郑某以承包工程资金紧张为由向王某借款,王某用自己的信用卡刷卡套现后,又以现金、微信转账和支付宝转账的方式出借给郑某10万元。原被告之间的法律关系表面上是原告通过微信、支付宝转账将款项出借给被告,而实际上原告是通过信用卡套现这些款项后再出借给被告,这种以合法形式掩盖非法目的、违反法律、行政法规强制性规定的行为依照《中华人民共和国民法典》规定属于无效法律行为,双方基于违法行为立写的借条,也属于无效合同。

    冯清琴律师
    2022.04.07968人收看
  • 姚平律师

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  • 担保人以借贷行为涉嫌犯罪为由可以不承担责任吗

    于海明律师

    北京市元甲律师事务所

    于海明

    担保人以借贷行为涉嫌犯罪为由可以不承担责任吗

    内容:担保人以借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪或者已经生效的裁判认定构成犯罪为由,主张不承担民事责任的,人民法院应当依据民间借贷合同与担保合同的效力、当事人的过错程度,依法确定担保人的民事责任。要注意,保证人为债务人提供担保,为保障自己的权益,约束债务人及时履行义务,最好要求债务人向自己提供反担保。在这种情况下,不仅要签订书面的抵押合同,而且应当签订书面的反担保合同,这样,才能敦促债务人及时还款,保障自己的抵押物不至于被冻结、执行。同时,在民间个人借贷中,不办理抵押登记手续可能遭遇制作假房产证交付债权人作为担保的情形。那么担保人以借贷行为涉嫌犯罪为由可以不承担责任吗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    于海明律师
    2022.02.071035人收看
  • 李楠楠律师

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  • 涉嫌非法吸收公众存款罪,担保人有担保责任吗

    李维律师

    北京市元甲律师事务所

    李维

    涉嫌非法吸收公众存款罪,担保人有担保责任吗

    内容:涉嫌非法吸收公众存款罪,担保人有担保责任吗如果主债务人构成非法吸收公众存款罪,借贷合同应认定为有效,除非担保合同本身存在瑕疵,担保合同应认定有效,担保人按照合同约定承担相应的担保责任。若因债务人涉嫌非法吸收公众存款而认定借贷合同无效,主合同无效前提下的担保合同也应当无效,保证人可以免除担保责任。因此,将与非法吸收公众存款罪交叉的民间借贷合同认定为无效事实上会使大量担保人免予承担保证责任,债权人旨在降低贷款风险的努力没有产生任何效果,造成事实上的不公。那么涉嫌非法吸收公众存款罪,担保人有担保责任吗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 龙珊律师

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  • 中科大博士卖外挂被起诉涉嫌什么罪名

    邢颖律师

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    邢颖

    中科大博士卖外挂被起诉涉嫌什么罪名

    内容:中科大博士卖外挂被起诉涉嫌什么罪名依据掌握的消息涉案的中科大博士生平台喜欢编程编写了一个外挂软件出售经营三年多以来获利高达300多万目前四名犯罪嫌疑人因涉嫌破坏计算机信息系统数据罪被移送检察机关起诉。违反国家规定对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的操作后果严重的依照前款的规定处罚。故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序影响计算机系统正常运行后果严重的依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的对单位判处罚金并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照第一款的规定处罚。

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    2022.03.03172人收看
  • 吴梦云律师

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  • 涉嫌诈骗怎么处理

    王熙律师

    北京天用律师事务所

    王熙

    涉嫌诈骗怎么处理

    内容:法律主观:银行卡被网络诈骗了,当事人应立即报警处理,并且保留好转账记录、聊天记录等证据,公安机关会予以调查并尽力追回被骗钱财,涉嫌诈骗一般怎么处理1、涉嫌诈骗一般处理方式如下:行为人意识到自己涉嫌诈骗犯罪时,应当主动就近向公安机关投案自首,并如实供述相关情况,积极主动配合办案机关做好退赃、退赔工作,涉嫌诈骗被拘留后家属应该怎么处理涉嫌诈骗被拘留后家属处理如果是多人诈骗,拘留时间加上检察院逮捕的时间最长可以到37天,逮捕后一般有2个月的侦查期限,部分案件会延长,侦查结束除有依法应撤销案件、不追究刑事责任的情形,否则,移送检察院审查起诉。

    王熙律师
    2023.12.05433人收看
  • 段建国律师

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    擅长:债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷

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  • 公司涉嫌诈骗员工有业绩怎么判刑

    龙珊律师

    北京市元甲律师事务所

    龙珊

    公司涉嫌诈骗员工有业绩怎么判刑

    内容:公司涉嫌诈骗员工有业绩的情况,根据法律规定,应当从严惩处,根据《刑法》第二百五十一条之一的规定,若是公司故意诈骗员工有业绩,则要从重处罚,一般情况下应当处三年以上十年以下的有期徒刑或者无期徒刑,文章从法律和道德的角度出发,深入剖析了公司诈骗员工有业绩的行为是否违法以及如何判刑的问题,公司涉嫌诈骗,员工业绩250万怎么处理如果一个公司涉嫌诈骗,处理方式可能涉及法律程序和内部调查,法律主观:公司诈骗员工 不知情但有业绩,员工不承担刑事责任。

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    2023.10.26615人收看
  • 于海明律师

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  • 涉嫌敲诈勒索罪还钱了怎么判刑

    黄东洁律师

    北京市元甲律师事务所

    黄东洁

    涉嫌敲诈勒索罪还钱了怎么判刑

    内容:涉嫌敲诈勒索罪,嫌疑人履行了赔偿义务的,判刑标准也需要根据犯罪情节分析。《刑法》第二百七十四条 敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

    黄东洁律师
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  • 李维律师

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    擅长:物业费纠纷、供暖费用纠纷

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  • 信用卡套现出借,属于民间借贷吗

    李孟阳律师

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    李孟阳

    信用卡套现出借,属于民间借贷吗

    内容:郑某以承包工程资金紧张为由向王某借款,王某用自己的信用卡刷卡套现后,又以现金、微信转账和支付宝转账的方式出借给郑某10万元。原被告之间的法律关系表面上是原告通过微信、支付宝转账将款项出借给被告,而实际上原告是通过信用卡套现这些款项后再出借给被告,这种以合法形式掩盖非法目的、违反法律、行政法规强制性规定的行为依照《中华人民共和国民法典》规定属于无效法律行为,双方基于违法行为立写的借条,也属于无效合同。

    李孟阳律师
    2022.04.07220人收看
  • 赵金保律师

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